90 Minuten, unbegrenzte Teilnehmerzahl, 2'200.-
Unsere Fachspezialisten im Bereich Geldwäschereirecht und Compliance vermitteln die rechtlichen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen der Geldwäschereiprävention praxisnah und mit direktem Bezug zu Ihrem Unternehmen.
- Individuell: Die Schulung wird auf die Geschäftstätigkeit, das Risikoprofil und die konkreten GwG-relevanten Fragestellungen Ihres Unternehmens abgestimmt.
- Inhalte: Neuer Beratertatbestand, Zentrale Sorgfaltspflichten, Identifizierung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, PEP, Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken, Dokumentation und Meldepflichten – anhand praxisnaher Beispiele.
- Zielgruppe: Finanzintermediäre gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG, insbesondere Vermögensverwalter und Trustees, sowie Banken, Versicherungen und Treuhandunternehmen; Compliance Officers, Kundenberaterinnen und Kundenberater sowie weitere Mitarbeitende mit GwG-relevanten Funktionen.
- Nachweis: Die Schulung dient als Schulungsnachweis gemäss Art. 27 GwV-FINMA.
- Durchführung: Direkt bei Ihnen im Unternehmen oder online – mit Raum für unternehmensspezifische Fragen und Diskussionen.
