90 Minuten, Online, CHF 280.– pro Person
Das GwG Online-Training bietet Unternehmen die Möglichkeit, auch einzelne Mitarbeitende gezielt im Bereich GwG weiterzubilden.
Unsere Fachspezialisten im Bereich Geldwäschereirecht und Compliance vermitteln die rechtlichen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen der Geldwäschereiprävention praxisnah und anhand aktueller Beispiele.
- Inhalte: Zentrale Sorgfaltspflichten, Identifizierung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, PEP, Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken, Dokumentation und Meldepflichten – anhand aktueller Praxisbeispiele.
- Zielgruppe: Finanzintermediäre gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG, insbesondere Vermögensverwalter und Trustees, sowie Banken, Versicherungen und Treuhandunternehmen; Compliance Officers, Kundenberaterinnen und Kundenberater sowie weitere Mitarbeitende mit GwG-relevanten Funktionen.
- Nachweis: Die Schulung dient als Schulungsnachweis gemäss Art. 27 GwV-FINMA.
- Durchführung: Online zu festgelegten Terminen; auch für die Anmeldung einzelner Mitarbeitender geeignet.
- Kosten: CHF 280.– pro Person.
- Durchführung ab: 4 Teilnehmenden.
