90 Minuten, unbegrenzte Teilnehmerzahl, 2'200.-
Unsere Fachspezialisten im Bereich Geldwäschereirecht und Compliance vermitteln die rechtlichen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen der Geldwäschereiprävention praxisnah und mit direktem Bezug zu Ihrem Unternehmen.
- Individuell: Die Schulung wird auf die Geschäftstätigkeit, das Risikoprofil und die konkreten GwG-relevanten Fragestellungen Ihres Unternehmens abgestimmt.
- Inhalte: Neuer Beratertatbestand, Zentrale Sorgfaltspflichten, Identifizierung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, PEP, Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken, Dokumentation und Meldepflichten – anhand praxisnaher Beispiele.
- Target audience: Financial intermediaries as defined in Art. 2, para. 3 of the Anti-Money Laundering Act (AMLA), in particular asset managers and trustees, as well as banks, insurance companies, and trust companies; compliance officers, client advisors, and other employees with roles relevant to the AMLA.
- Certification: This training course serves as proof of training in accordance with Art. 27 of the FINMA Anti-Money Laundering Ordinance (GwV-FINMA).
- Durchführung: Direkt bei Ihnen im Unternehmen oder online – mit Raum für unternehmensspezifische Fragen und Diskussionen.
